廣汽增資7億兼并中興 設(shè)宜昌分公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　廣州汽車集團股份有限公司第三屆董事會第23次會議于2013年8月23日(星期五)以通訊方式召開。本次應(yīng)參與表決董事14人，實際參加表決董事14人。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。

　　本次會議審議如下議題：

　　1、審議并通過了《關(guān)于廣汽中興(宜昌)汽車項目的議案》，同意向全資子公司廣州汽車集團乘用車有限公司增資7億元并通過兼并重組中興汽車宜昌分公司在宜昌市設(shè)立廣州汽車集團乘用車有限公司宜昌分公司，同意公司與中興汽車在宜昌共同投資設(shè)立合資公司(名稱待定)，開展汽車零部件的采購、生產(chǎn)及集成業(yè)務(wù)，注冊資金為5億元人民幣，其中，廣汽集團占40%股比，中興汽車占60%股比；授權(quán)經(jīng)理層具體推進上述項目實施。


　　表決結(jié)果：14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議并通過了《關(guān)于廣州電裝有限公司廣州工廠異地擴能建設(shè)項目的議案》，項目總投資60，977萬元人民幣，資金全部由該企業(yè)自有資金解決。

　　表決結(jié)果：14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議并通過了《關(guān)于為廣州汽車集團乘用車有限公司提供6億元委托貸款議案》，同意向全資子公司廣州汽車集團乘用車有限公司提供6億元的委托貸款，期限一年，年利率為4.22%，并授權(quán)經(jīng)理層具體辦理委托貸款的合同簽署等事宜。

　　表決結(jié)果：14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議并通過了《關(guān)于2012年度投資企業(yè)經(jīng)營者績效考核實施方案的議案》。

　　表決結(jié)果：14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廣州汽車集團股份有限公司董事會

　　2013年8月27日